Kõik-ühes-teenus rahapesuvastase tegevuse ja klienditundmise põhimõtete järgimiseks

Aitab hoida õigusaktidele vastavust, hallata ja maandada nõuete mittejärgimisest tulenevaid riske ning muuta kliendiks registreerimine ladusaks. Kõikehõlmav ja paindlik lahendus, mille saab kohandada teie vajadustele.

Isikusamasuse kontrollimine

Paindlik ja turvaline tarkvara, mille saab hõlpsalt integreerida teie töövoogu.

Saate mõne hetkega kontrollida kasutaja isikut ja dokumente, et avada kiirelt kliendikonto ning maandada riskid. Säästate aega ja vähendate tegevuskulusid.

Dokumentide kontrollimine

Isikut tõendavate dokumentide kohane kontrollimine ja ehtsuse tõendamine reaalajas.

Elususe tuvastamine

Lisage veel üks turvatase, et ennetada pettusi. Elususe tuvastamine tagab, et kasutaja on päris inimene. Selleks palutakse tal täita kaamera ees mingi ülesanne (naeratada, pilgutada silmi või pöörata pead).

Näotuvastus

Kliendi isikusamasuse kontrollimine tema isikut tõendaval dokumendil oleva foto ja selfi võrdlemise teel. Nii saate veenduda, et mõlemal fotol on sama inimene.

Klienditundmise ja kliendiks registreerimise automatiseerimine

Säästate aega ja vähendate kulusid automaatse klienditundmise protsessi / isikusamasuse kontrollimisega.

Rahapesuvastane ja klienditundmise põhimõtte järgimise teenus

Kõikehõlmav teenus, mis aitab teil ohjata riske, täita hoolsuskohustust ja järgida parimaid turvastandardeid.

Globaalne haare

Toetab rohkem kui 900 dokumenditüüpi ja rohkem kui 190 riiki.

Rahapesuvastane taustakontroll

Riskiklientide seire hoolsuskohustuse täitmiseks.

Vastavus regulatiivsetele nõuetele

Vastavuse hoidmine üleilmselt kehtivate regulatiivsete nõuetega (FATF, FINMA, FCA, CySEC, MAS, FSA).

Protsessi automatiseerimine

Protsessi automaatseks muutmine ja vastavuskontrolli meeskonna töökoormuse vähendamine.

Rahapesuvastaste jälgimisloendite hõlmamine

Kaitske oma ettevõtet ja mainet riskipõhise lähenemisega. Kontrollige oma klientide andmeid üleilmselt rohkem kui 11 miljoni jälgitava profiili suhtes.

Sanktsiooninimekirjad

Tuvastage isikud, kes on seotud kuritegevuse, riiklike ja üleilmsete sanktsioonidega. Üle 800 üleilmse nimekirja (OFAC, HMT, FINRA, Interpol).

Riikliku taustaga isikud

Pidevalt ajakohastatavad andmed riikliku taustaga isikute ja nendega lähedalt seotud inimeste kohta. 1,6 miljonit täielikku ja üksikasjalikku riikliku taustaga isiku profiili.

Negatiivsed meediakajastused

Hankige klientide kohta rohkem teavet, et riske paremini hinnata ja ohjata. Miljardid meedias avaldatud läbivaadatud artiklid pidevalt ajakohastatavate andmetega.

AML Watchlist coverage

Haldusportaal

Pilvepõhine tarkvara täieliku juurdepääsuga verifikatsioonidele. Kerge navigeerimine ning klienditundmise ja kliendiks registreerimise protsessi juhtimine ühest kohast.

Üksikasjalik verifikatsioonide vaade

Klientide isikuandmete turvaline säilitamine

Täielikult GDPR-iga kooskõlas

Reaalajauuendused

Verifikatsioonide olekuajalugu

Ladus integratsioon teie ettevõtte ökosüsteemiga

Valik seadistus- ja integratsioonivõimalusi, et sobitada teie kasutajaliidese/kasutuskogemusega

Tarkvaraarenduskomplektid mobiilseadmele

Kliendiks registreerimise sujumiseks on süsteemisisese tehnoloogiavirna alusel loodud ülihästi kohandatavad tarkvaraarenduskomplektid iOS-i ja Androidi jaoks.

Tarkvaraarenduskomplektid veebi jaoks

Kiiret seadistamist ja kerget häälestamist võimaldavad valmislahendused automaatselt kliendiks registreerimiseks.

Pilvepõhine kontrollimisleht

Saatke kliendile link ja saate kontrolli tulemused halduspaneeli või veebihaagi kaudu kohe kätte.

Rakendusliidese integratsioon

Integreerige meie klienditundmise ja -kontrolli lahendused oma platvormiga, koguge vajalikke andmeid ja saage tulemused rakendusliidese kaudu.

Ladus integratsioon teie ettevõtte ökosüsteemiga

Valik seadistus- ja integratsioonivõimalusi, et sobitada teie kasutajaliidese/kasutuskogemusega

Tarkvaraarenduskomplektid mobiilseadmele

Kliendiks registreerimise sujumiseks on süsteemisisese tehnoloogiavirna alusel loodud ülihästi kohandatavad tarkvaraarenduskomplektid iOS-i ja Androidi jaoks.

Tarkvaraarenduskomplektid veebi jaoks

Kiiret seadistamist ja kerget häälestamist võimaldavad valmislahendused automaatselt kliendiks registreerimiseks.

Pilvepõhine kontrollimisleht

Saatke kliendile link ja saate kontrolli tulemused halduspaneeli või veebihaagi kaudu kohe kätte.

Rakendusliidese integratsioon

Integreerige meie klienditundmise ja -kontrolli lahendused oma platvormiga, koguge vajalikke andmeid ja saage tulemused rakendusliidese kaudu.

Kas olete huvitatud rahapesuvastase tegevuse ja klienditundmise põhimõtte järgimise heast tavast?

Lugege meie selleteemalisi artikleid valdkonna tunnustatud asjatundjatelt.

Identity Verification

KYC and AML

0
Introduction KYC and AML regulation are increasing to cope with the rising demand for financial services and the pressing need…

Võtke meiega ühendust

GetID OÜ on registreeritud Eestis – äriregistri number on 14700267.

Maakri 19/1, 30th floor, 10145 Tallinn, Estonia
Klienditoe saamiseks:
Muudeks päringuteks:




    * Required fields

    Menüü